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数十名客户集体收到诈骗短信银行否认泄露信息

发布时间:2020-03-26 17:13:56 阅读: 来源:矿用通信电缆MHYV厂家

集团客户集体收到不法分子冒充银行工作人员诈骗信息

连日来,数十位市民向记者爆料称他们“186开头”的手机号码收到冒充是其工资卡开户行(某国有大行)的“精准”的诈骗短信:“您的银行存款将被转出人民币1200,如有疑问请联系020-33256170( 银行客服中心)”。

对此,涉事银行相关负责人表示:“电话自称的工作人员绝非我行工作人员,该短信是明显诈骗短信。我行已经在第一时间将诈骗短信转给了公安机关,提请查封相关号码,以保护客户利益。”

值得注意的是,涉事的银行和运营商均否认是他们泄露了相关信息。业内人士提醒,非银行客服电话均是骗子,建议市民遇事要尽早报案。

连日来,数十位市民向记者爆料称他们“186开头”的手机号码收到冒充某国有大行的诈骗短信,短信称“您的银行存款将被转出人民币1200,如有疑问请联系020-33256170( 银行客服中心)”。市民怀疑这是诈骗短信,但确非常精准,因为短信中所称的“银行”即为这些市民工资卡所在的某国有大行。

冒充银行、公安人员

骗取储户资金

记者随后拨打上述020-33256170的电话,接通后对方自爆身份称自己是某银行信用卡中心的客服,然后询问记者是否在2012年3月5日在某行广州白云路支行(广州市白云路38号)办理了一个10万元额度的信用卡,并于4月6日激活后在广州大城珠宝刷卡消费5.8万元,记者当即否定。 之后,上述客服让记者告诉其电话和姓名,称“在我们银行系统上帮您查一下”,记者告诉她一个假号码和姓名;不到3秒钟,该客服表示“根据我们银行的记录,您确实办理了一个10万元额度的信用卡,担保机构是金华安集团,并刷卡消费了5.8万元。”记者再次否认了没有办卡并消费5.8万元。

上述客服随即表示:“可能是有人盗用您的身份证等信息开通了信用卡,并进行了刷卡消费,建议立即向公安机关报案。”在记者表示该如何报案后,客服称“我们这里有广州市公安局金融犯罪调查科的电话,020-35601025。”

之后,记者拨打了上述所谓的广州市公安局金融犯罪调查科电话。接通后,对方自称是广州市公安局金融犯罪调查科黄主任,简单询问记者籍贯姓名和年龄等基本资料后,就询问记者为何报案。了解“原委”后,黄主任当即表示:“我们初步确认这是一个典型的信用卡诈骗案件。根据我们的经验,可能是你身边的人盗用了你的身份证资料去银行开户;也可能是银行内部的人泄露了你的信息。如果盗刷持续发生,未来你将被银行告上法庭。我们现在马上就立案调查。”

记者询问该如何做时,黄主任表示:“在案件侦破前一定要配合我们保密。你现在手头还有别的银行卡吗?”记者表示还有上述国有大行的储蓄卡,黄主任称“你现在马上找一家最近的ATM取款机,我们需要给你的卡装一个110电子追踪器,以后有新的盗刷记录就可以追踪到犯罪分子了。”

涉事银行、电信运营商

均否认泄露客户资料

当记者对黄主任表示怀疑时,后者竟立即挂断了电话。随后这个黄主任的电话就无法接通。

到底是哪个环节泄密而导致同一家公司数十人都受到如此“精准”的诈骗短信,对此记者询问了涉事的银行和运营商,双方均表示不是他们泄露的相关信息。

对于在电话中自称是某行白云支行的工作人员,相关银行广东省分行相关负责人表示,短信显示的电话(020-33256170)是花都小灵通电话,“电话里自称的工作人员绝非我行工作人员。该短信是明显诈骗短信。我行安全保卫部已经在第一时间将记者转来的诈骗短信转给了公安机关,提请查封相关号码,以保护客户利益。”

对于是否因为银行泄露客户身份资料而导致接到如此“精准”的诈骗短信,涉事银行方面表示,诈骗分子系通过群发短信进行诈骗,某银行只是其假借之口,与客户在银行的资料无关,“银行对客户信息的保密有很严格规定,客户信息肯定不会是银行泄露的。”

而涉事的以186开头的通信运营商广州公司的相关负责人则表示,涉及泄露客户资料的渠道和环节很多,“自我们收到诈骗短信员工的集团财务部拿到客户的银行卡和电话号码信息后,全部都是我们自己的员工录入和存档,只有几个人能看到这些资料,不存在外泄过程。”

记者质疑:

员工信息是哪个环节泄露?

连日来投诉接到诈骗短信的市民均为一家公司的员工,据了解该公司自去年与某运营商合作,购买了一批套餐手机,根据合同,186手机话费统一由该公司的工资代发银行的账户代扣。对于多位员工同时受到相同的诈骗信息,该公司员工陈女士认为,肯定是由于员工信息遭到泄露。

“信息中涉事银行与单位的工资发放银行是同一家银行,难免让人生疑,但是到底是运营商还是银行泄露了信息,抑或有其他原因,就不得而知了。”另一位同时收到信息的李先生认为。但值得注意的是,此前这些市民留在该国有大行的银行短信发送的非186手机从未收到过冒充该银行的此类诈骗短信。

骗子堂而皇之冒充

高危账户谁监控?

事件中,不法分子让记者到ATM机进行操作,按照不法分子的一贯伎俩,都是让记者将自己的资金转到不法分子的账户内。对此,有业内人士提出质疑,这种频频被不法分子利用来诈骗的银行账户,银行是否负有监管责任?如果发现账户异动,银行能否在接受相关投诉后在不法分子将钱转走前对账户进行冻结呢?

记者了解到,银行对相关可疑账户是有专门的监管工作人员的,银行也会对相关高危账户及时跟进并定时向上级部门上报。涉事银行广东省分行相关负责人表示,发生类似事件,当事人应马上联系公安机关进行报案。而银行在通过公安机关立案侦查后,也会对相关账户进行查封。

冒充警方的骗术揭秘

方式一

冒充公安局干警,以安置追踪器失败为由,要求市民将钱打入指定账号转移存款,并告知不要将此事外传或告诉家属以保证案件的正常侦破。

方式二

如果受骗者找不到ATM机,则所谓“干警”进一步要求提供身份证号、银行卡账号、密码等重要信息,并强调保密,然后克隆受害者的银行卡进行盗刷。

提醒

非银行客服电话均是骗子

遇事要尽早报案

一、牢记银行的客服电话,因为银行联系储户(信息或电话)都是通过客服电话,而不是座机或者手机,非银行客服电话均是骗子。“储户接到要求提供账号和密码等信息,以及要求将资金转入陌生账户等之类电话肯定为诈骗电话。不要轻信该类电话及短信,不要在电话中泄露个人信息,并马上进行报警处理。”银行方面提醒。

二、公安机关的相关电话也不会由银行客服公布,遇到事情,当事人最好先拨打公安机关的110报警电话。

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